董事會職責與組成

1.董事會職責

本公司就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定九至十三人之適當董事席次。其主要職責為:

  • 指導公司策略
  • 監督管理階層
  • 對公司及股東負責

2.董事會成員

本公司現有九位董事,其中包含三位獨立董事。

職稱 姓名 主要學經歷 備註
董事長 何奕達 美國麻省理工學院史隆學院財務管理碩士
永豐餘投資控股股份有限公司董事長
 
董事 何壽川 美國威斯康辛州立大學機械所碩士
永豐餘投資控股股份有限公司董事
 
董事 何星輝 美國華盛頓大學經濟系學士
永豐餘投資控股股份有限公司協理
 
董事 黃鯤雄 美國威斯康辛州立大學化學材料科學博士
中華紙漿股份有限公司董事長
 
董事 王金山 台灣大學EMBA會計與管理決策組碩士
台灣水泥股份有限公司獨立董事
 
董事 蔡維力 美國愛荷華大學 財務碩士
永豐餘投資控股股份有限公司 總經理
 
獨立董事 黃文成 政治大學企業管理研究所碩士
國福管理顧問股份有限公司董事長
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 盧希鵬 美國威斯康辛大學麥迪森分校工業工程博士
國立台灣科技大學資管系專任特聘教授
審計委員會委員
薪酬委員會委員
獨立董事 陳天寵 美國印第安納大學企管碩士
永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員

3.董事會主任秘書

本公司設有董事會主任秘書,擔任公司治理主管並負責相關事務,其為公司之經理人,且具備律師、會計師資格或於公開發行公司從事法務、財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。其主要職責為:

  • 辦理公司登記及變更登記。
  • 依法辦理董事會及股東會會議,並協助公司遵循相關法令。
  • 製作董事會及股東會議事錄。
  • 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、獨立董事遵循法令。
  • 與投資人關係相關之事務。
  • 其他依公司章程或董事會所議決之事項。

  • 2018年度業務執行情形如下:

     1. 製作股東常會議事錄。

     2. 年度召開共計6次董事會、臨時董事會,製作董事會議事錄。

     3. 年度召開共計6次審計委員會,製作審計委員會議事錄。

     4. 分別於2018年1月份及7月份發函向董事確認其兼任職務的資訊,以確保各董事兼任職務資訊之完整性。

     5. 每半年均發函予董事及其他內部人提醒有關公司內部人股權轉讓申報須注意的問題。

     6. 定期向公司各部門宣導申報重大訊息的程序及規定。

     7. 配合人資部門邀請外部講師辦理本公司及子公司董監事研習課程。