2020-03-12
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路229號本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度員工及董監事酬勞發放報告
(二)報告本公司108年度營業狀況
(三)監察人審查108年度決算表冊報告書
(四)修正本公司「董事會議事規範」
5.召集事由二、承認事項:
(一)擬具本公司108年度決算表冊
(二)擬具本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「關係人交易處理程序」等三案
(二)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(三)討論本公司「撤銷公開發行」案
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司下屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
將於109/04/6起至109/04/16止受理股東之提案，受理處所﹕中華彩色印刷股份有限公
司(新北市新店區寶橋路229號秘書室)。
