2022-03-15
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司2021年度營業狀況。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)報告本公司2021年度現金股利分派情形。
(4)報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2021年度決算表冊。
(2)擬具本公司2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。
(2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
將於111/04/18起至111/04/28止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有
限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/05/24起至111/06/20，
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