2022-07-12
1.董事會決議日期:111/07/12
2.股東會召開日期:111/07/12
3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 訂定本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信
經營守則作業程序及行為指南」及「公司治理守則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2021及2020年度合併財務報告
(2) 承認2021年盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」
、「關係人交易處理程序」「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
