2022-10-11
1.董事會決議日期:111/10/11
2.股東臨時會召開日期:111/10/11
3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號B1
4.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
5.召集事由二、承認事項:擬承認本公司2019~2021年度及2022年第二季合併財務報告
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「關係人交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案
(2) 向臺灣證券交易所申請辦理在台第一上市案及補辦公開發行案
(3) 現金增資發行新股供初次上市掛牌公開承銷暨原股東放棄認購案。
(4) 擬辦理股票全面無實體發行及集保開戶，並授權董事長處理相關事宜案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
